Фиктивная сделка относится к обманной практике, когда инвестор одновременно продает и покупает те же финансовые инструменты, такие как акции или криптовалюты, чтобы создать искусственную торговую активность без изменения владения. Фиктивные сделки обычно проводятся тем же лицом или сущностью и направлены на манипулирование рынком путем искусственного накачивания объемов торговли или создания ложных представлений о спросе и предложении.
Примеры и случаи:
- Манипуляция на криптовалютных биржах: В криптовалютном рынке фиктивные сделки часто используются нечестными трейдерами и биржами для накачивания объемов торговли и привлечения большего числа трейдеров на свои платформы. Путем проведения фиктивных сделок биржи могут создавать ложное впечатление о ликвидности и активности, заставляя неподозрительных трейдеров верить, что рынок более активен, чем это на самом деле.
- Фондовый рынок: На фондовом рынке фиктивные сделки могут использоваться для манипулирования ценами акций или создания обманчивых тенденций. Например, трейдер может одновременно покупать и продавать большое количество акций одной компании по тому же цене, чтобы создать видимость высокой торговой активности. Это может привлечь других инвесторов к акции, повысив волатильность и, потенциально, принеся выгоду манипулятору.
- Регуляторные проблемы: Фиктивные сделки запрещены во многих юрисдикциях и подвергаются строгим регулированиям финансовыми властями. В некоторых случаях биржи и трейдеры, совершающие фиктивные сделки, могут столкнуться с серьезными штрафами, включая штрафы и приостановку торговых привилегий. Несмотря на усилия регуляторов бороться с фиктивными сделками, они остаются распространенной тактикой для манипулирования рынками и обмана инвесторов.
